Estudios de Seguridad para Personas
Antecedentes y Listas Restrictivas
El valor de una consulta está en verificar a quién corresponde y cómo interpretarla.
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Objetivo del servicio
Las consultas permiten identificar información relevante para el análisis de riesgos en fuentes nacionales e internacionales, conforme al alcance acordado y las autorizaciones aplicables. Incluyen antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, así como listas restrictivas pertinentes al proceso.
Encontrar un nombre similar no confirma que un registro corresponda al candidato. Es necesario revisar los datos de identificación disponibles y la naturaleza de la información para diferenciar una coincidencia nominal de un hallazgo atribuible a la persona.
Las novedades se analizan en su contexto. Se identifican los datos que requieren verificación o aclaración y se evita convertir la sola aparición de un nombre en una conclusión automática. El resultado apoya el conocimiento y la evaluación de riesgos de la organización.
Aspectos evaluados
- Consultas nacionales e internacionales previstas en el alcance.
- Antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales.
- Coincidencias en listas restrictivas y datos disponibles para contrastarlas.
- Novedades relevantes y aspectos que requieran aclaración.
Valor para la organización
Ayuda a distinguir información pertinente de coincidencias que podrían inducir a error. La organización dispone de elementos para revisar novedades, solicitar aclaraciones y evaluar su relevancia para el cargo o la relación.
