Estudios de Seguridad Empresariales
Conocimiento de Asociados de Negocio
Verificación en sitio para comprender mejor su cadena de valor.
Solicitar asesoría →
Objetivo del servicio
Las visitas empresariales de conocimiento de asociados de negocio permiten comprender el entorno operativo de proveedores, contratistas y asociados comerciales. La revisión integra identificación, instalaciones, actividad económica y prácticas relevantes para la relación empresarial.
Se busca contrastar la información corporativa declarada con las condiciones observables y con los procedimientos de conocimiento de terceros. Dentro del alcance se revisan controles orientados a prevenir riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
El conocimiento del asociado requiere distinguir lo declarado, lo observado y los aspectos que necesitan confirmación. Una visita aporta contexto, pero no equivale por sí sola a una certificación de cumplimiento ni elimina los riesgos de la relación.
Aspectos evaluados
- Identificación del proveedor, contratista o asociado comercial.
- Instalaciones y condiciones observables de operación.
- Actividad económica e información empresarial declarada.
- Procedimientos de conocimiento de terceros.
- Controles para prevenir riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Valor para la organización
Ayuda a comprender quién participa en su operación y a reconocer aspectos que deben aclararse antes o durante la relación. Orienta la definición de controles y el seguimiento según el contexto del asociado y la exposición de la cadena de suministro.
Modalidades y disponibilidad
- Visitas empresariales según ubicación, disponibilidad y alcance acordado.
